अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा कथित स्कैमर (धोखेबाजों) पर की गई कार्रवाई में $14 अरब (14 बिलियन) मूल्य का बिटकॉइन ज़ब्त किया गया।

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🚨 टेक-क्राइम: अमेरिका-ब्रिटेन की बड़ी कार्रवाई, कथित स्कैमर से $14 अरब का बिटकॉइन ज़ब्त; कंबोडियाई टाइकून पर आरोप

अमेरिकी सरकार ने $14 अरब (£10.5 अरब) से अधिक मूल्य का बिटकॉइन ज़ब्त किया है और कंबोडियाई व्यापारिक साम्राज्य प्रिंस ग्रुप (Prince Group) के संस्थापक पर एक बड़े क्रिप्टोकरेंसी घोटाले का मुख्य साज़िशकर्ता (mastermind) होने का आरोप लगाया है, जिसमें ज़बरन श्रम शिविर (forced labour camps) भी शामिल थे।

कंबोडियाई नागरिक चेन झी (Chen Zhi) पर कथित रूप से वायर-फ्रॉड साज़िश और मनी लॉन्ड्रिंग योजना में शामिल होने के आरोप में मंगलवार को न्यूयॉर्क में मामला दर्ज किया गया।

एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत, मिस्टर चेन के व्यवसायों पर अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा प्रतिबंध (sanction) भी लगाए गए हैं। यूके सरकार का कहना है कि उसने उनके नेटवर्क से संबंधित संपत्तियों को फ्रीज़ कर दिया है, जिसमें लंदन की 19 प्रॉपर्टी शामिल हैं—जिनमें से एक की कीमत लगभग £10 करोड़ ($13.3 करोड़) है।

बीबीसी ने प्रिंस ग्रुप से टिप्पणी के लिए संपर्क किया है।

💰 इतिहास की सबसे बड़ी ज़ब्ती

अमेरिकी अभियोजकों (prosecutors) ने इसे इतिहास की सबसे बड़ी वित्तीय कार्रवाइयों में से एक और बिटकॉइन की अब तक की सबसे बड़ी ज़ब्ती बताया है। अमेरिकी सरकार के पास लगभग 127,271 बिटकॉइन हैं।

अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने कहा कि मिस्टर चेन, जो अभी भी फरार हैं, उन पर अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी, प्रिंस ग्रुप, के तहत चल रहे एक “विशाल साइबर-धोखाधड़ी साम्राज्य” का मुख्य साज़िशकर्ता होने का आरोप है।

कंबोडिया-आधारित इस समूह की वेबसाइट का कहना है कि इसके व्यवसायों में प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, वित्तीय और उपभोक्ता सेवाएँ शामिल हैं। लेकिन DOJ का आरोप है कि यह एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठनों (transnational criminal organisations) में से एक चलाता है।

DOJ ने कहा कि अनजाने पीड़ितों से ऑनलाइन संपर्क किया जाता था और उन्हें इस झूठे वादे पर क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करने के लिए राजी किया जाता था कि यह फंड निवेश किया जाएगा और मुनाफा देगा।

📱 ‘फोन फ़ार्म’ और धोखे के तरीके

बीबीसी द्वारा देखे गए अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, अभियोजकों ने आरोप लगाया कि कंपनी ने मिस्टर चेन के निर्देश पर, कंबोडिया भर में कम से कम दस घोटाला परिसर (scam compounds) बनाए और संचालित किए।

अभियोजकों ने कहा कि मिस्टर चेन पर ऐसे परिसरों का प्रबंधन करने का आरोप है जो विशेष रूप से अधिक से अधिक पीड़ितों तक पहुँचने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।

8 अक्टूबर के अदालती दस्तावेज़ों के अनुसार, उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर लाखों मोबाइल फ़ोन नंबर हासिल किए और कॉल सेंटर घोटालों को अंजाम देने के लिए “फोन फ़ार्म” स्थापित किए।

दस्तावेज़ों में कहा गया है कि इनमें से दो सुविधाओं में 1,250 मोबाइल फ़ोन थे जो घोटालों के लिए लगभग 76,000 सोशल मीडिया अकाउंट नियंत्रित करते थे।

अभियोजकों ने कहा कि प्रिंस ग्रुप के दस्तावेज़ों में पीड़ितों के साथ तालमेल बिठाने (rapport building) के सुझाव शामिल थे, जिसमें कर्मचारियों को सलाह दी गई थी कि वे उन महिलाओं की प्रोफाइल फोटो का उपयोग न करें जो “बहुत अधिक सुंदर” हैं, ताकि अकाउंट अधिक वास्तविक लगे।

US District Court EDNY

राष्ट्रीय सुरक्षा के सहायक अटॉर्नी जनरल जॉन ए. आइज़ेनबर्ग ने प्रिंस ग्रुप को “मानव पीड़ा पर बना एक आपराधिक उद्यम (criminal enterprise built on human suffering)” बताया।

उन्होंने कहा कि इस समूह ने श्रमिकों की तस्करी भी की, जिन्हें जेल जैसे परिसरों में बंद रखा जाता था और दुनिया भर के हज़ारों पीड़ितों को निशाना बनाते हुए ऑनलाइन घोटाले करने के लिए मज़बूर किया जाता था।

DOJ ने कहा कि मिस्टर चेन और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर इस आपराधिक कमाई का उपयोग आलीशान यात्रा और मनोरंजन के लिए किया।

विभाग ने बताया कि उन्होंने घड़ियाँ (watches), निजी जेट और दुर्लभ कलाकृतियाँ जैसी ‘खर्चीली’ (extravagant) खरीदारी भी की, जिसमें न्यूयॉर्क शहर के एक नीलामी घर से खरीदी गई पिकासो की एक पेंटिंग भी शामिल है।

दोषी ठहराए जाने पर, मिस्टर चेन को अधिकतम 40 साल की जेल हो सकती है।

ब्रिटेन में संपत्तियाँ फ्रीज़

ब्रिटेन में, मिस्टर चेन और उनके सहयोगियों ने कथित तौर पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में व्यवसाय स्थापित किए और यूके की प्रॉपर्टी में निवेश किया। यूके विदेश कार्यालय (Foreign Office) ने मंगलवार को कहा कि उनके नेटवर्क की संपत्तियों में मध्य लंदन में £10 करोड़ की एक कार्यालयी इमारत, उत्तरी लंदन में £1.2 करोड़ का एक विशाल घर (mansion) और शहर में सत्रह फ्लैट शामिल हैं।

अमेरिकी अधिकारियों के साथ संयुक्त ऑपरेशन के तहत प्रतिबंधित (sanctioned) होने का मतलब है कि अब उन्हें यूके के वित्तीय सिस्टम से बाहर कर दिया गया है।

प्रिंस ग्रुप को अमेरिका में भी प्रतिबंधित किया गया है और एक आपराधिक संगठन घोषित किया गया है।

ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कहा कि वे “कमज़ोर लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे थे और अपने पैसे को स्टोर करने के लिए लंदन के घर खरीद रहे थे।”

कूपर ने कहा: “हम अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर इस नेटवर्क से उत्पन्न होने वाले बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खतरे से लड़ने के लिए निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं—मानवाधिकारों को बनाए रखते हुए, ब्रिटिश नागरिकों की रक्षा कर रहे हैं, और गंदे पैसे को हमारी सड़कों से दूर रख रहे हैं।”

विदेश कार्यालय ने कहा कि मिस्टर चेन और प्रिंस ग्रुप ने ऐसे कैसीनो और परिसर बनाए जिनका उपयोग घोटाला केंद्रों के रूप में किया जाता था और ये लोग अवैध रूप से धन शोधन (money laundering) करते थे।

विदेश कार्यालय ने कहा कि कथित घोटालों से जुड़े चार व्यवसायों—द प्रिंस ग्रुप (The Prince Group), जिन बेई ग्रुप (Jin Bei Group), गोल्डन फॉर्च्यून रिसॉर्ट्स वर्ल्ड (Golden Fortune Resorts World) और बायएक्स एक्सचेंज (Byex Exchange)—पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मानवाधिकार उल्लंघन और औद्योगिक स्तर पर धोखाधड़ी

कथित तौर पर जिन बेई ग्रुप और गोल्डन फॉर्च्यून रिसॉर्ट्स द्वारा चलाए जा रहे दो घोटाला केंद्रों का नाम इस साल की शुरुआत में एमनेस्टी इंटरनेशनल (Amnesty International) की एक रिपोर्ट में लिया गया था, जिसमें कंबोडियाई घोटाला केंद्रों में जबरन श्रम और यातना (torture) के उपयोग की बात कही गई थी।

विदेश कार्यालय ने कहा कि घोटाला केंद्रों में काम करने वाले लोग अक्सर विदेशी नागरिक होते हैं जिन्हें एक वैध नौकरी के वादे से लुभाया जाता है, और फिर यातना की धमकी देकर घोटाले करने के लिए मजबूर किया जाता है।

विदेश कार्यालय ने कहा कि ये स्कैमर ‘औद्योगिक स्तर’ पर काम करते हैं, जिसमें यूके भी शामिल है, और पीड़ितों को ठगने के लिए नकली रोमांटिक रिश्ते जैसे हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं।

धोखाधड़ी मंत्री लॉर्ड हैन्सन ने कहा: “धोखेबाज जीवन भर की बचत चुराकर, विश्वास को बर्बाद करके और जीवन को तबाह करके सबसे कमज़ोर लोगों का शिकार करते हैं। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।”

सुधार 23 अक्टूबर: इस लेख में यह स्पष्ट करने के लिए संशोधन किया गया था कि न्याय विभाग से मिली अद्यतन जानकारी के आधार पर चेन झी एक कंबोडियाई नागरिक हैं।